Kasino Makau melaporkan adanya hampir 4.000 transaksi mencurigakan di lobi permainan pada 2024, apa yang terjadi?
Kantor Intelijen Keuangan Makau pada beberapa waktu lalu melaporkan bahwa kasino mengajukan 3.837 Laporan Transaksi Mencurigakan (STR). Berdasarkan dari data, transaksi mencurigakan ini meningkat 12% dari tahun 2023 dengan jumlah formulir yang diisi.
Kantor Intelijen Keuangan kota pun ditugaskan untuk mencegah serta memberantas kejahatan pencucian uang serta pendanaan diduga untuk teroris. Badan tersebut pun memantau aliran uang tunai lintas batas serta instrumen yang bisa dinegosiasikan seperti cek perjalanan, pesanan pos, wesel, cek, maupun obligasi.
Kasino Makau diwajibkan untuk melengkapi laporan transaksi dalam jumlah besar jika ada seseorang yang melakukan transaksi senilai MOP500K (US $ 62.325) atau lebih dalam 24 jam. Ada 6 operator game yang wajib menyelesaikan STR pada saat pekerja terkait mengidentifikasi adanya aktivitas mencurigakan dari orang yang ingin bertransaksi, di luar dari jumlah uangnya.
Adanya Pencucian Uang di Kasino Makau?
Kecurigaan pencucian uang atau pendanaan terorisme merupakan penyebab STR otomatis. Kasir yang seharusnya menjalani pelatihan transaksi mencurigakan tidak diizinkan untuk memberitahukan ke pelanggan mengenai transaksi mereka yang memicu STR.
Makau menjadi versi yang berbeda dari sebelum pandemi Covid-19 lalu. Walaupun perjudian kasino sebagai pendorong ekonomi di Wilayah Administratif Khusus Tiongkok, Xi Jinping selaku presiden memerintahkan agar pemerintah di daerah tersebut dan Polisi Kehakiman melakukan pemantauan kelompok junket secara lebih baik meski sedang berlangsung krisis kesehatan global.
Junket adalah penyelenggara perjalanan VIP dengan kemitraan jangka panjang di kasino Makau. Junket menjual perjalanan mahal yang sering dibanderol dengan harga $100 ribu. Paket tersebut menyediakan chip game dengan nilai yang sama dengan harga total paket perjalanan untuk berjudi di roller pribadi dan tentunya akomodasi perjalanan kelas 1.
Junket dan kasino berbagi telah membagi pendapatan bersih yang dimenangkan dari para pemain VIP. Presiden Tiongkok mengatakan bahwa aliran modal secara besar-besaran dari daratan ke pajak bisa menimbulkan risiko keamanan untuk negara.
Usai Makau berhasil menuntut Alvin Chau pada 2023 lalu, ketika itu masih menjadi wajah industri junket di seluruh Asia serta menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun di Tiongkok, sebagian besar perusahaan junket “melarikan diri” dari Makau.
Kasino terus diawasi secara ketat dari anggota penegak hukum. Mungkin hal tersebut jadi salah satu penyebab mengapa 406 STR diajukan dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023.
Kasino juga menyumbang sebesar 73,2% dari total 5.245 pengajuan STR yang berhasil diterima oleh Kantor Intelijen Keuangan. Kemudian bank dan perusahaan asuransi 20,9% dengan 1.097 pengajuan, sedangkan institusi lain 5,9%.
Pemicu STR
Perwakilan dari industri kasino Makau menegaskan sebagian besar laporan STR yang dibuat oleh resor terkait dengan pemain judi yang sudah membeli chip game namun hanya melakukan taruhan minimal atau bahkan sama sekali tidak taruhan.
Kasino juga mengajukan banyak STR untuk chip game yang ditebus oleh pihak lain, dan pertama kali mendapatkannya secara tunai. Ini jadi isyarat bahwa pertukaran keuangan dari satu pihak ke pihak yang lain,